Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах глобалізації: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад в системі протидії корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах глобалізації. Розглянуто сутність поняття понять корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проведено оцінку міжнародним стандартам у сфері протидії корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Здійснено аналіз рівня корупції в Україні та в світі та досліджено аналітичний інструментарій легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на глобальному рівні. Досліджено особливості міжнародного співробітництва у системі протидії корупції та легалізації доходів та запропоновано адаптацію міжнародних вимог щодо протидії корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним. The qualification work is devoted to the study of theoretical and practical principles in the system of combating corruption and money laundering in the context of globalization. The essence of the concepts of corruption and money laundering, an assessment of international standards in the field of combating corruption and money laundering, are considered. An analysis of the level of corruption in Ukraine and in the world, and research on the analytical tools of money laundering at the global level are conducted. The peculiarities of international cooperation in the system of combating corruption and money laundering are studied, and adaptation of international requirements for combating corruption and money laundering is proposed.