Міжнародна практика здійснення фінансового контролю за нелегальними фінансовими потоками: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних і правових основ здійснення фінансового контролю за нелегальними фінансовими потоками. Досліджено основні міжнародні законодавчі акти та успішні практики протидії нелегальним фінансовим потокам. Проведено аналіз та оцінку міжнародної практики здійснення фінансового контролю за нелегальними фінансовими потоками. Розглянуто стратегії та програми боротьби з нелегальними фінансовими потоками на міжнародному рівні. Обґрунтовано перспективи застосування фінансових інструментів і технологій у виявленні та запобіганні нелегальним фінансовим потокам. The qualification work is devoted to the study of the theoretical and legal foundations of financial control over illicit financial transactions. The main international legislative acts and successful practices of combating illicit financial flows are studied. An analysis and evaluation of the international practice of financial control over illicit financial flows was carried out. Strategies and programs for combating illicit financial flows at the international level are considered. The prospects of using financial instruments and technologies in detecting and preventing illicit financial flows are substantiated.