Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7955
Назва: | Фінансовий моніторинг : навчальний посібник |
Інші назви: | Financial monitoring: Tutorial |
Автори: | Мельник, С.І. Melnyk, S.I. Вінічук, М.В. Vinichuk, M.V. Горбан, І.М. Horban, I.M. |
Ключові слова: | фінансовий моніторинг протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму фінансування розповсюдження зброї масового знищення financial monitoring combating the legalization (laundering) of proceeds of crime financing terrorism financing the proliferation of weapons of mass destruction |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | ЛьвДУВС |
Короткий огляд (реферат): | Підготовлено відповідно до навчальної програми з обов’язкової дисципліни «Фінансовий моніторинг». Вміщено теми лекційних занять, питання для самоперевірки й тестові завдання. Висвітлено правові основи здійснення фінансового моніторингу в Україні. Проаналізовано міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розкрито суть фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, й типові схеми відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Для здобувачів вищої освіти економічних і юридичних спеціальностей, викладачів, практичних працівників у сфері фінансово-економічної безпеки. The manual was developed by the curriculum of the mandatory discipline «Financial Monitoring». It includes lecture topics, self-assessment questions, and test assignments. The manual highlighted legal foundations of financial monitoring in Ukraine. Besides, it analyzed the international standards in the field of combating the legalization (laundering) of proceeds of crime, terrorist financing, and financing of the proliferation of weapons of mass destruction. Moreover, the book disclosed the essence of financial operations subject to financial monitoring and typical money laundering schemes. Designed for students of higher education in economic and legal specialties, lecturers, and practitioners in the field of financial and economic security |
Опис: | Мельник С. Фінансовий моніторинг : навчальний посібник / Степан Мельник, Марія Вінічук, Ірина Горбан. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. - 212 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7955 |
Розташовується у зібраннях: | Підручники. Посібники |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
FinancMonitor-MELNYK__maket.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.