Укладення угод у кримінальному провадженні про незаконне заволодіння криптовалютою (віртуальними активами)

Abstract

Статтю присвячено дослідженню укладення угод у кримінальному провадженні про незаконне заволодіння криптовалютою. Актуальність тематики обумовлена тим, що криптовалюти (віртуальні активи) упродовж останніх років набули значного поширення серед пересічних громадян. Відповідно у цій сфері суспільних відносин має місце і ріст злочинності, винні особи притягуються до кримінальної відповідальності, і серед інших, постає питання можливості та особливостей укладення угод у таких кримінальних провадженнях. У процесі дослідження застосовано формально-логічний метод, а також методи системного та техніко-юридичного аналізу. Наведено процесуальний інструментарій, яким наділений прокурор у контексті укладення угоди про визнання винуватості під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним заволодінням криптовалютою. Сформульовано правила про те, які обставини повинні враховуватися при укладенні угоди про визнання винуватості. Наведено особливості укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння криптовалютою як під час досудового розслідування так і в суді. Запропоновано покроковий алгоритм фіксування повернення криптовалюти потерпілому або її перерахування на криптовалютні гаманці, які контролюються органами прокуратури або спеціально уповноваженими на зберігання криптовалюти органами. Сформульовано вимоги до того, які відомості та в якій послідовності мають бути відображені в угоді про визнання винуватості та в угоді про примирення, у разі їх укладання у кримінальному провадженні про незаконне заволодіння криптовалютою. The article is devoted to the study of the conclusion of agreements in criminal proceedings on the illegal possession of cryptocurrency. The topicality of the topic is due to the fact that cryptocurrencies (virtual assets) have gained signifcant popularity among ordinary citizens in recent years. Accordingly, in this sphere of social relations there is also an increase in crime, guilty persons are brought to criminal liability, and among others, the question of the possibility and features of concluding agreements in such criminal proceedings arises. In the research process, the formal-logical method, as well as methods of systemic and technical-legal analysis were applied. The procedural tools available to the prosecutor in the context of concluding a plea agreement during the pre-trial investigation of crimes related to the illegal acquisition of cryptocurrency are given. Rules have been formulated on what circumstances should be taken into account when entering into a plea agreement. The features of concluding a settlement agreement in criminal proceedings regarding the illegal possession of cryptocurrency both during a pre-trial investigation and in court are given. A step-by-step algorithm for fxing the return of cryptocurrency to the victim or its transfer to cryptocurrency wallets, which are controlled by the prosecutor’s ofce or bodies specially authorized to store cryptocurrency, is proposed. The requirements for what information and in what sequence should be reflected in the plea agreement and in the reconciliation agreement, in the case of their conclusion in criminal proceedings for illegal possession of cryptocurrency, have been formulated.