Методи протидії економічній злочинності в системі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретичних аспектів та прикладних засад дослідження методів протидії економічній злочинності в системі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто економічну злочинність, визначено її місце та роль в системі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Здійснено аналіз тенденцій економічної злочинності в Україні, оцінено методи протидії економічній злочинності в системі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Запропоновано напрями удосконалення системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та узагальнено зарубіжний досвід протидії економічній злочинності. The qualification work is devoted to the justification of the theoretical aspects and applied principles of the study of methods of combating economic crime in the system of preventing the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime. Economic crime is considered, its place and role in the system of prevention of legalization (laundering) of criminally obtained income is determined. The analysis of economic crime trends in Ukraine was carried out, the methods of combating economic crime in the system of preventing the legalization (laundering) of criminally obtained income were evaluated. Directions for improving the system of prevention of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime are proposed and foreign experience in countering economic crime is summarized.