Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо можливостей використання досвіду діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу. Здійснено аналітичну оцінку різних міжнародних практик щодо діяльності державних та правоохоронних органів у сфері фінансового моніторингу. Охарактеризовано перешкоди й можливості застосування досвіду діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу до умов в Україні. The qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and providing practical recommendations regarding the possibilities of using the experience of activities of state and law enforcement agencies of foreign countries in the field of financial monitoring. An analytical assessment of various international practices regarding the activities of state and law enforcement agencies in the field of financial monitoring has been conducted. Obstacles and opportunities for applying the experience of activities of state and law enforcement agencies of foreign countries in the field of financial monitoring to the conditions in Ukraine have been characterized.