Система міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу. У роботі аналізується роль міжнародних організацій (FATF, MONEYVAL, Egmont Group) у протидії фінансовим злочинам, досліджуються правові засади взаємодії Держфінмоніторингу України із цими організаціями. Проведено аналіз ефективності співпраці, вивчено типології відмивання коштів у міжнародному просторі, розглянуто досвід провідних країн світу та можливості його інтеграції у вітчизняну практику. Запропоновано напрями вдосконалення системи міжнародного співробітництва України у сфері фінансового моніторингу. The qualification work is devoted to the research of theoretical foundations and the development of practical recommendations for improving international cooperation in the field of financial monitoring. The paper analyzes the role of international organizations (FATF, MONEYVAL, Egmont Group) in combating financial crimes and explores the legal framework for cooperation between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and these organizations. The effectiveness of collaboration is assessed, typologies of money laundering in the international space are studied, and the experience of leading countries is examined for integration into national practices. Directions for enhancing Ukraine's international cooperation system in the field of financial monitoring are proposed.