Діяльність фінансової розвідки в системі антикорупційних заходів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних основ щодо діяльності фінансової розвідки в системі антикорупційних заходів. З’ясовано сутність, причини та наслідки для економіки. Вивчено та охарактеризовано нормативно-правове регулювання антикорупційної та антилегалізаційної діяльності в Україні. Проаналізовано масштаби поширення корупції в Україні, а також надано оцінку результативності діяльності потенціалу фінансової розвідки в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення в системі фінансового моніторингу в Україні через призму антикорупційної діяльності. Проаналізовано міжнародний досвід протидії корупції та можливість імплементації в Україні. The qualification work is devoted to the study of the theoretical and practical foundations of financial intelligence activities in the system of anti-corruption measures. The essence, causes and consequences for the economy are clarified. The regulatory and legal regulation of anti-corruption and anti-legalization activities in Ukraine is studied and characterized. The scale of corruption in Ukraine is analyzed, and an assessment of the effectiveness of the financial intelligence potential in Ukraine is provided. Ways of improvement in the financial monitoring system in Ukraine are proposed through the prism of anti-corruption activities. The international experience of combating corruption and the possibility of implementation in Ukraine are analyzed.