Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

Дана кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних аспектів функціонування фінансової розвідки та розробці пропозицій щодо підвищення її ефективності в боротьбі з нелегальними фінансовими операціями. У роботі розглядаються основи функціонування фінансової розвідки, аналізується законодавче регулювання у сфері протидії нелегальним фінансовим операціям. Досліджуються типові схеми здійснення нелегальних фінансових операцій, а також оцінюється ефективність діяльності Державної служби фінансового моніторингу. Крім того, пропонуються шляхи вдосконалення роботи національного підрозділу фінансової розвідки та аналізується міжнародний досвід боротьби з нелегальними фінансовими потоками. This qualification paper is devoted to the study of theoretical aspects of the functioning of financial intelligence and the development of proposals for enhancing its effectiveness in combating illegal financial transactions. The paper examines the foundations of financial intelligence operations, analyzes the legislative regulation in the field of counteracting illegal financial transactions, and investigates typical schemes of illegal financial transactions. Additionally, the effectiveness of the activities of the State Financial Monitoring Service is evaluated. Furthermore, the paper proposes ways to improve the work of the national financial intelligence unit and analyzes international experience in combating illegal financial flows.