Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу. Проаналізовано роль фінансової розвідки у виявленні та аналітичній обробці фінансових ризиків легалізації доходів злочинного походження. Обґрунтовано напрями вдосконалення національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу з урахуванням воєнних загроз. The qualification paper examines the theoretical and methodological foundations of the functioning of the national anti-money laundering financial monitoring system. The role of financial intelligence in identifying and analytically processing financial risks related to money laundering is analyzed. Directions for improving the national anti-money laundering financial monitoring system are substantiated, taking into account military threats.