Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9368| Title: | Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» |
| Other Titles: | Functioning of the national anti-legalization financial monitoring system: Qualification work for the master's degree |
| Authors: | Дзвоник, Б.В. Dzvonyk, B.V. |
| Keywords: | фінансовий моніторинг фінансова розвідка фінансова безпека ризик-орієнтований підхід аналітична спроможність міжвідомча взаємодія воєнні та гібридні загрози financial monitoring financial intelligence financial security risk- based approach analytical capacity interagency cooperation military and hybrid threats |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЛьвДУВС |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу. Проаналізовано роль фінансової розвідки у виявленні та аналітичній обробці фінансових ризиків легалізації доходів злочинного походження. Обґрунтовано напрями вдосконалення національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу з урахуванням воєнних загроз. The qualification paper examines the theoretical and methodological foundations of the functioning of the national anti-money laundering financial monitoring system. The role of financial intelligence in identifying and analytically processing financial risks related to money laundering is analyzed. Directions for improving the national anti-money laundering financial monitoring system are substantiated, taking into account military threats. |
| Description: | Дзвоник Б.В. Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Дзвоник Богдан Володимирович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 71 с. |
| URI: | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9368 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (магістр) (2026) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| +Дзвоник.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.