Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У роботі досліджено теоретико-методологічні засади фінансового моніторингу, міжнародні стандарти та правові механізми його регулювання, а також роль державних і правоохоронних органів у системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Здійснено аналіз організаційно-інституційних моделей фінансового моніторингу у зарубіжних країнах, зокрема досліджено досвід Сполучених Штатів Америки та країн Європейського Союзу, з акцентом на практику Німеччини та Польщі. Визначено основні тенденції розвитку міжнародних систем фінансового контролю та окреслено напрями використання зарубіжного досвіду для вдосконалення системи фінансового моніторингу України. The thesis examines the theoretical and methodological foundations of financial monitoring, international standards, and legal mechanisms of its regulation, as well as the role of state and law enforcement authorities in combating money laundering. An analysis of organizational and institutional models of financial monitoring in foreign countries is conducted, with particular attention to the experience of the United States and the European Union, especially Germany and Poland. The main trends in the development of international financial control systems are identified, and directions for applying foreign experience to improve the financial monitoring system of Ukraine are proposed.