Фінансова розвідка: світовий досвід, можливість його використання в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню світового досвіду фінансової розвідки та можливості використання його в Україні. Розглянуто міжнародне співробітництво у сфері протидії легалізації (відмиванні) доходів та фінансування тероризму. Проаналізовано міжнародно-правові стандарти щодо статусу підрозділу фінансової розвідки в Україні. Здійснено аналіз країн з позитивним міжнародним рейтингом щодо рівня виявлення, оцінки та розуміння національних ризиків а також проаналізовано міжнародне співробітництво Державної служби фінансового моніторингу України. Розглянуто перспективи використання світового досвіду у реалізації політики протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. The qualification work is devoted to the study of the world experience of financial intelligence and the possibility of its use in Ukraine. International cooperation in the field of combating money laundering and terrorist financing is considered. International legal standards on the status of the financial intelligence unit in Ukraine are analyzed. The analysis of countries with a positive international rating on the level of detection, assessment and understanding of national risks is carried out, as well as the international cooperation of the State Financial Monitoring Service of Ukraine is analyzed. Prospects for the use of world experience in the implementation of anti-money laundering and anti-terrorist financing policies are considered.