Економічний аналіз легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та наданню практичних рекомендацій щодо економічного аналізу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто теоретичні основи економічного аналізу, особливості його використання та роль в дослідженні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано нормативно-правову базу щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Здійснено аналітичну оцінку обсягів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Доведено доцільність використання економічного аналізу при дослідженні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено напрямки удосконалення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and practical recommendations for economic analysis of legalization (laundering) of proceeds from crime. The theoretical bases of economic analysis, peculiarities of its use and the role in the study of legalization (laundering) of proceeds from crime are considered. The normative-legal base on legalization (laundering) of proceeds from crime is analyzed. An analytical assessment of the amount of legalization (laundering) of proceeds from crime. The expediency of using economic analysis in the study of legalization (laundering) of proceeds from crime has been proved. The directions of improvement of the national system of counteraction to legalization (laundering) of the proceeds from crime are determined.