Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4467
Title: | Секторальна оцінка ризиків використання суб’єктів фінансово-банківського сектору з метою ВК/ФТ: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Other Titles: | Sectoral risk assessment of the use of financial and banking sector entities for VC/FT purposes: Qualification work for the master's degree |
Authors: | Качмарик, Т.Р. Kachmaryk, T.R. |
Keywords: | ризики загрози вразливості секторальна оцінка ризиків фінансово-банківський сектор суб’єкти первинного фінансового моніторингу легалізація (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму risks threats vulnerabilities sectoral risk assessment financial and banking sector subjects of primary financial monitoring legalization (laundering) of funds obtained by criminal means terrorist financing |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ЛьвДУВС |
Abstract: | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та наданню практичних рекомендацій щодо секторального оцінювання ризиків використання суб’єктів фінансово-банківського сектору з метою ВК/ФТ. Розглянуто теоретичні основи дослідження ризиків використання суб’єктів фінансово-банківського сектору з метою ВК/ФТ. Визначено вплив загроз, вразливостей та ризиків використання суб’єктів фінансово-банківського сектору з метою ВК/ФТ на соціально-економічний розвиток України. Здійснено економіко-правовий аналіз нормативної бази забезпечення секторального оцінювання ризиків використання суб’єктів фінансовобанківського сектору з метою ВК/ФТ. Проаналізовано тенденції оцінки ризиків використання суб’єктів фінансово-банківського сектору з метою ВК/ФТ. Доведено використання суб’єктів фінансово-банківського сектору з метою ВК/ФТ. Визначено стратегічні пріоритети протидії ризикам використання суб’єктів фінансово-банківського сектору з метою ВК/ФТ. Qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and practical recommendations for sectoral risk assessment of the use of financial and banking entities for the purpose of VC/FT. Theoretical bases of research of risks of use of subjects of financial and banking sector for the purpose of VK/FT are considered. The impact of threats, vulnerabilities and risks of the use of financial and banking sector entities for the purpose of VC/FT on the socio-economic development of Ukraine has been determined. An economic and legal analysis of the regulatory framework for sectoral risk assessment of the use of financial and banking entities for the purpose of VC/FT. The tendencies of risk assessment of the use of financial and banking sector entities for the purpose of VC/FT are analyzed. The use of financial and banking sector entities for VC/FT purposes has been proven. Strategic priorities for counteracting the risks of using financial and banking sector entities for VC/FT purposes have been identified. |
Description: | Качмарик Т.Р. Секторальна оцінка ризиків використання суб’єктів фінансово-банківського сектору з метою ВК/ФТ: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Качмарик Тарас Романович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 72 с. |
URI: | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4467 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кваліфікаційна_Качмарик_.pdf | 855,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.