Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів. Визначено причини поширення легалізаційних процесів та їх вплив на економіку країни. Проаналізовано нормативно-правову базу щодо протидії легалізації злочинних доходів. Здійснено аналітичну оцінку поширення предикатних злочинів та ефективність антилегалізаційної системи України. Визначено шляхи вдосконалення національної системи фінансового моніторингу. Qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and practical recommendations for improving the national system of combating money laundering in the context of strengthening integration processes. The reasons for the spread of legalization processes and their impact on the country's economy are identified. The normative-legal base on counteraction to legalization of criminal proceeds is analyzed. An analytical assessment of the spread of predicate offenses and the effectiveness of Ukraine's anti-legalization system has been made. Ways to improve the national financial monitoring system have been identified.