Стратегія банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо розробки аилегалізаційної стратегії банківської установи. Визначено сутність, причини поширення легалізаційних процесів у банківській системі. Проаналізовано нормативноправову базу щодо протидії легалізації злочинних доходів банками. Здійснено аналітичну оцінку поширення легалізації злочинних доходів з використанням банків. Розроблено рекомендації щодо розробки антилегалізаційної стратегії банку та формування системи управління легалізаційними ризиками банку. Qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and practical recommendations for the development of legalization strategy of the banking institution. The essence and reasons for the spread of legalization processes in the banking system are determined. The regulatory framework for combating money laundering by banks is analyzed. An analytical assessment of the spread of money laundering using banks has been made. Recommendations for the development of the bank's anti-legalization strategy and the formation of the bank's legalization risk management system have been developed.