Основні способи та механізми легалізації злочинних доходів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо основних способів та механізмів легалізації злочинних доходів. Розглянуто теоретичні основи дослідження основних способів та механізму легалізації злочинних доходів, їх сутність та передумови формування, проведено діагностику системи протидії легалізації злочинних доходів на національному рівні, проаналізовано основні способи та механізми легалізації злочинних доходів, досліджено міжнародний досвід системи протидії легалізації злочинних доходів, здійснено оцінку ефективності основних способів та механізмів протидії легалізації злочинних доходів. The qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and the provision of practical recommendations regarding the main methods and mechanisms of legalization of criminal income. The theoretical foundations of the study of the main methods and mechanism of legalization of criminal proceeds, their essence and prerequisites for their formation were considered, the diagnosis of the system for countering the legalization of criminal proceeds was carried out at the national level, the main methods and mechanisms of the legalization of criminal proceeds were analyzed, the international experience of the system for countering the legalization of criminal proceeds was analyzed, and the effectiveness was evaluated the main ways and mechanisms of combating the legalization of criminal income.