Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання щодо підвищення ефективності фінансової розвідки в системі протидії незаконним фінансовим операціям. Розглянуто теоретичні основи організації діяльності підрозділу фінансової розвідки. Проаналізовано нормативно-правову базу протидії нелегальним фінансовим операціям. Досліджено типові схеми здійснення нелегальних фінансових операцій, проаналізовано результативність діяльності вітчизняного підрозділу фінансової розвідки. Запропоновано напрями вдосконалення діяльності Держфінмоніторингу. Вивчено світовий досвід співпраці підрозділів фінансової розвідки та правоохоронних органів. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations and provision of increasing the effectiveness of financial intelligence in the system of combating illegal financial transactions. The theoretical foundations of the organization of the activity of the financial intelligence unit are considered. The regulatory and legal framework for combating illegal financial transactions has been analyzed. Typical schemes of illegal financial transactions were studied, the effectiveness of the domestic financial intelligence unit was analyzed. Directions for improving the activities of the State Financial Monitoring Service are proposed. The world experience of cooperation between financial intelligence units and law enforcement agencies has been studied.