Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5103
Title: Фінансова розвідка: світовий досвід, можливість його використання в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Other Titles: Financial intelligence: world experience, the possibility of its use in Ukraine: Qualification work for the master's degree
Authors: Мекелита, Н.В.
Mekelyta, N.V.
Keywords: фінансова розвідка
фінансовий моніторинг
фінансові розслідування
підозрілі операції
суб’єкти фінансового моніторингу
financial intelligence
financial monitoring
financial investigations
suspicious transactions
subjects of financial monitoring
Issue Date: 2022
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо фінансової розвідки у міжнародному та національному вимірі. Розглянуто теоретичні основи дослідження дефініції фінансової розвідки. Проаналізовано міжнародну та вітчизняну нормативноправову базу щодо фінансової розвідки. Здійснено оцінку роботи підрозділів фінансової розвідки в окремих країнах. Розглянуто передові практики у цій сфері та можливість їх застосування в Україні. The qualification work is devoted to the study of theoretical foundations and the provision of practical recommendations for financial intelligence in the international and national dimensions. The theoretical foundations of the study of the definition of financial intelligence are considered. The international and domestic legal framework regarding financial intelligence was analyzed. An assessment of the work of financial intelligence units in individual countries was carried out. Best practices in this area and the possibility of their application in Ukraine are considered.
Description: Мекелита Н.В. Фінансова розвідка: світовий досвід, можливість його використання в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Мекелита Наталія Володимирівна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 68 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5103
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (магістр)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mekeluta.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.