Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5110
Назва: | Ефективність застосування ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Інші назви: | The effectiveness of applying a risk-oriented approach in the financial monitoring system: Qualification work for the master's degree |
Автори: | Сиротюк, О.А. Syrotiuk, O.A. |
Ключові слова: | фінансовий моніторинг національна оцінка ризиків ризик-орієнтований підхід відмивання коштів та фінансування тероризму financial monitoring national risk assessment risk-oriented approach money laundering and terrorist financing |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | ЛьвДУВС |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання щодо підвищення ефективності здійснення ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто теоретичні основи дослідження застосування ризикорієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу. Розкрито порядок застосування ризик-орієнтованого підходу в антилегалізаційній діяльності. Проаналізовано нормативно-правову проведення Національної оцінки ризиків. Здійснено аналітичну оцінку поширення легалізаційних процесів у вітчизняній економіці, проаналізовано результативність застосування ризикорієнтованого підходу. Запропоновано заходи вдосконалення проведення оцінки легалізаційних ризиків. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations and provision for increasing the effectiveness of the implementation of a riskoriented approach. The theoretical foundations of the study of the application of the risk-oriented approach in the financial monitoring system are considered. The procedure for applying a risk-oriented approach in anti-legalization activities is disclosed. The regulatory and legal conduct of the National Risk Assessment is analyzed. An analytical assessment of the spread of legalization processes in the domestic economy was carried out, the effectiveness of the risk-oriented approach was analyzed. Measures for legalization risk assessment are proposed. |
Опис: | Сиротюк О.А. Ефективність застосування ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Сиротюк Олег Андрійович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 69 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5110 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Syrotyuk.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.