Особливості протидії легалізації коштів і фінансуванню тероризму у вітчизняних банках: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо організації протидії легалізації коштів та фінансування тероризму банківськими установами. у роботі розкрити діючий механізм запобігання банками легалізаційних злочинів. вивчено норми антилегалізаційного законодавства та нововведення, пов’язані із впровадження воєнного стану. Проведено аналіз існуючих типових схем відмивання коштів із використанням банків та оцінено поширення легалізаційних злочинів у банківській системі. Запропоновано заходи вдосконалення управління легалізаційними ризиками у банку. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations and the provision of practical recommendations regarding the organization of combating the legalization of funds and the financing of terrorism by banking institutions. in the work to reveal the effective mechanism of prevention of legalization crimes by banks. the norms of anti-legalization legislation and innovations related to the introduction of martial law were studied. An analysis of existing typical money laundering schemes using banks was carried out and the spread of legalization crimes in the banking system was assessed. Measures to improve the management of legalization risks in the bank are proposed