Формування моделі фінансового моніторингу в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретико-прикладних засад формування моделі фінансового моніторингу в Україні. Розглянуто теоретичні аспекти фінансового моніторингу та визначено його місце в системі протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано концептуальні підходи до формування національної системи фінансового моніторингу України. Здійснено оцінювання стану та тенденцій формування моделі фінансового моніторингу в Україні. Визначено стратегічні пріоритети формування моделі фінансового моніторингу в Україні. Qualification work is devoted to the study of the theoretical and practical foundations of the formation of the model of financial monitoring in Ukraine. The theoretical aspects of financial monitoring are considered and its place in the system of combating the legalization (laundering) of criminally obtained income is determined. Conceptual approaches to the formation of the national system of financial monitoring of Ukraine are analyzed. An assessment of the state and trends in the formation of the model of financial monitoring in Ukraine was carried out. The strategic priorities of the formation of the model of financial monitoring in Ukraine have been determined.