Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ побудови та функціонування системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У роботі досліджено причини та наслідки легалізації коштів, відображено особливості побудови вітчизняної системи фінансового моніторингу. Проведено аналіз обсягів легалізаційних процесів та результативності діяльності Державної служби фінансового моніторингу України. Запропоновано шляхи вдосконалення функціонування вітчизняної антилегалізаційної системи. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations of the construction and functioning of the anti-money laundering and terrorist financing system. The work examines the causes and consequences of the legalization of funds, reflects the peculiarities of the construction of the domestic system of financial monitoring. An analysis of the scope of legalization processes and the effectiveness of the State Financial Monitoring Service of Ukraine was conducted. Ways to improve the functioning of the domestic anti-legalization system are proposed.