Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6631
Title: | Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Other Titles: | The system of combating the legalization (laundering) of proceeds obtained by crime: Qualification work for the master's degree |
Authors: | Бучацький, А.Я. Buchatskyi, A.Ya. |
Keywords: | відмивання коштів фінансування тероризму предикатні злочини система фінансового моніторингу підрозділ фінансової розвідки money laundering terrorist financing predicate crimes financial monitoring system financial intelligence unit |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ЛьвДУВС |
Abstract: | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ побудови та функціонування системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У роботі досліджено причини та наслідки легалізації коштів, відображено особливості побудови вітчизняної системи фінансового моніторингу. Проведено аналіз обсягів легалізаційних процесів та результативності діяльності Державної служби фінансового моніторингу України. Запропоновано шляхи вдосконалення функціонування вітчизняної антилегалізаційної системи. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations of the construction and functioning of the anti-money laundering and terrorist financing system. The work examines the causes and consequences of the legalization of funds, reflects the peculiarities of the construction of the domestic system of financial monitoring. An analysis of the scope of legalization processes and the effectiveness of the State Financial Monitoring Service of Ukraine was conducted. Ways to improve the functioning of the domestic anti-legalization system are proposed. |
Description: | Бучацький А. Я. Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Бучацький Андрій Ярославович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2023. - 64 с. |
URI: | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6631 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бучацький Андрій.pdf | 717,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.