Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6654
Назва: | Роль міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Інші назви: | The role of international cooperation in the financial monitoring field: Qualification work for the master's degree |
Автори: | Тринько, А.Я. Trynko, A.Ya. |
Ключові слова: | фінансовий моніторинг міжнародне співробітництво обмін інформацією міжнародні стандарти підрозділи фінансової розвідки financial monitoring international cooperation information exchange international standards financial intelligence units |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | ЛьвДУВС |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ розвитку міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу. Розглянуто організаційні питання міжнародної співпраці Державної служби фінансового моніторингу України, обміну інформацією з іноземними підрозділами фінансової розвідки. Окреслено шляхи вдосконалення міжнародної співпраці між підрозділами фінансової розвідки. Запропоновано удосконалені механізми обміну даними у системі фінансового моніторингу. Обґрунтовано напрями державне управління міжнародною співпрацею щодо запобігання та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations of the development of international cooperation in the financial monitoring field. Organizational issues of international cooperation of the State Financial Monitoring Service of Ukraine, information exchange with foreign financial intelligence units were considered. Ways to improve international cooperation between financial intelligence units are outlined. Improved data exchange mechanisms in the financial monitoring system are proposed. The directions of state management of international cooperation in the prevention and counteraction of money laundering and financing of terrorism are substantiated. |
Опис: | Тринько А. Я. Роль міжнародного співробітництва у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Тринько Арсен Ярославович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2023. - 75 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6654 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тринько Арсен.pdf | 991,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.