Аналіз та оцінка методик проведення національної оцінки ризиків: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню міжнародних рекомендацій щодо проведення національної оцінки ризиків. Розглянуто методологічні особливості національної оцінки ризиків, запропоновані МВФ та Світовим банком. Проаналізовано національні ризики у системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні, представлено результати секторальної оцінки ризиків. Окреслено організаційні питання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Польщі та Великобританії. The qualification work is devoted to the study of international recommendations for conducting a national risk assessment. The methodological features of the national risk assessment proposed by the IMF and the World Bank are considered. The national risks in the anti-money laundering and terrorist financing system in Ukraine are analyzed, the results of the sectoral risk assessment are presented. Organizational issues of combating money laundering and terrorist financing in Poland and Great Britain are outlined.