Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6656
Назва: | Аналіз та оцінка методик проведення національної оцінки ризиків: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Інші назви: | Analysis and assessment of national risk assessment methods: Qualification work for the master's degree |
Автори: | Чорнобай, М.В. Chornobai, M.V. |
Ключові слова: | ризики національна оцінка ризиків відмивання коштів фінансування тероризму методологія risks national risk assessment money laundering terrorist financing methodology |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | ЛьвДУВС |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню міжнародних рекомендацій щодо проведення національної оцінки ризиків. Розглянуто методологічні особливості національної оцінки ризиків, запропоновані МВФ та Світовим банком. Проаналізовано національні ризики у системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні, представлено результати секторальної оцінки ризиків. Окреслено організаційні питання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Польщі та Великобританії. The qualification work is devoted to the study of international recommendations for conducting a national risk assessment. The methodological features of the national risk assessment proposed by the IMF and the World Bank are considered. The national risks in the anti-money laundering and terrorist financing system in Ukraine are analyzed, the results of the sectoral risk assessment are presented. Organizational issues of combating money laundering and terrorist financing in Poland and Great Britain are outlined. |
Опис: | Чорнобай М.В. Аналіз та оцінка методик проведення національної оцінки ризиків: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Чорнобай Максим Віталійович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2023. - 75 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6656 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чорнобай Максим.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.