Фінансовий моніторинг в банківській системі як інструмент протидії відмиванню коштів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

У даній кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні засади функціонування банківської системи у сфері фінансового моніторингу, який є важливим інструментом у протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму. Автор роботи проаналізував роль банківської системи в контексті фінансової системи та системи фінансового моніторингу, висвітливши діяльність банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Національного банку України у якості суб'єкта державного фінансового моніторингу. Також розглянуто пропозиції щодо удосконалення наглядової діяльності НБУ в антилегалізаційній сфері. This qualification paper examines the theoretical foundations of the functioning of the banking system in the field of financial monitoring, which is an important tool in combating money laundering and terrorist financing. The author of the paper analyzed the role of the banking system in the context of the financial system and the financial monitoring system, highlighting the activities of banks as subjects of primary financial monitoring and the National Bank of Ukraine as a subject of state financial monitoring. Proposals for improving the supervisory activities of the NBU in the anti-legalization sphere were also considered.