Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Робота розглядає теоретичні аспекти структури та функціонування системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Проаналізовано причини та наслідки відмивання коштів, враховано особливості організації вітчизняної організації фінансового моніторингу. Вивчено та розглянуто актуальні моделі та типологічні схеми відмивання коштів, що стали результатом отримання злочинних доходів. Досліджено обсяги легалізаційних процесів та ефективність національного підрозділу фінансової розвідки. У роботі надано пропозиції щодо удосконалення функціонування національної антилегалізаційної системи. The paper explores theoretical aspects of the structure and functioning of the system combating money laundering and terrorist financing. It analyzes the causes and consequences of money laundering, taking into account the features of organizing domestic financial monitoring. The study examines current models and typological schemes of money laundering that result from the acquisition of criminal proceeds. The research investigates the scope of legalization processes and the effectiveness of the national financial intelligence unit. The paper provides suggestions for improving the functioning of the national anti-money laundering system.