Правові передумови та методологія розслідування незаконного збагачення в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретико- правових основ дослідження розслідувань незаконного збагачення в Україні. Розглянуто теоретичні аспекти незаконного збагачення в Україні. Здійснено оцінку дій антикорупційних органів під час проведення розслідувань незаконного збагачення. Проведено оцінку співпраці Державної служби фінансового моніторингу з правоохоронними органами у протидії незаконному збагаченню. Оцінено сучасний стан та масштаби корупції в Україні. Проаналізовано міжнародний досвід протидії незаконному збагаченню. Запропоновано напрями підвищення ефективності боротьби з незаконним збагаченням. The qualification work is devoted to the study of the theoretical and legal foundations of the investigation of illegal enrichment in Ukraine. Theoretical aspects of illegal enrichment in Ukraine are considered. An assessment of the actions of anti-corruption bodies during investigations into illegal enrichment was carried out. The estimation of collaboration of Government service of the financial monitoring is conducted with law enforcement authorities in counteraction to the illegal enric hing. The modern state and scales of corruption are appraised in Ukraine. Internati onal experience of counteraction to the illegal enriching is analysed. Directions of increase of efficiency of fight are offered against the illegal enriching.