Протидія фінансовому шахрайству в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

У даній кваліфікаційній роботі був виконаний ретельний теоретичний аналіз поняття "фінансове шахрайство", проведена класифікація різних видів цього явища, а також вивчено та систематизовано нормативно-правові акти, що стосуються протидії фінансовому шахрайству. Здійснена оцінка масштабів поширення фінансового шахрайства в Україні. Досліджено міжнародний досвід у боротьбі з фінансовим шахрайством. У роботі запропоновані заходи для удосконалення діяльності держави та підприємств з метою запобігання та протидії фінансовому шахрайству. This qualification work includes a thorough theoretical analysis of the concept of "financial fraud," classification of various types of this phenomenon, and a study and systematization of regulatory acts related to countering financial fraud. An assessment of the scale of financial fraud prevalence in Ukraine has been conducted. International experience in combating financial fraud has been explored. The paper proposes measures to improve the activities of the state and enterprises to prevent and counteract financial fraud.