Взаємодія Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами та міжнародними організаціями з питань фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ створення, функціонування та ролі фінансового моніторингу в Україні, її законодавчої бази та основоположні засади при взаємодії з державними органами, розвиток стратегічного міжнародного партнерства. Визначено роль Державної служби фінансового моніторингу України як установи міжнародної фінансової розвідки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, її взаємодії з міжнародними правоохоронними органами, а також участі у міжнародних програмах пов’язаних з розвитком та удосконаленню системи розвідувальної діяльності у сфері боротьби з економічними злочинами. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations of the creation, functioning and role of financial monitoring in Ukraine, its legislative framework and the fundamental principles of interaction with state bodies, the development of strategic international partnerships. The role of the State Financial Monitoring Service of Ukraine as an institution of international financial intelligence in the field of preventing and countering legalization is determined (laundering) proceeds obtained through crime, financing terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction, its interaction with international law enforcement agencies, as well as participation in international programs related to the development and improvement of the system of intelligence activities in the field of combating economic crimes.