Фінансовий моніторинг : навчальний посібник

Abstract

Підготовлено відповідно до навчальної програми з обов’язкової дисципліни «Фінансовий моніторинг». Вміщено теми лекційних занять, питання для самоперевірки й тестові завдання. Висвітлено правові основи здійснення фінансового моніторингу в Україні. Проаналізовано міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розкрито суть фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, й типові схеми відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Для здобувачів вищої освіти економічних і юридичних спеціальностей, викладачів, практичних працівників у сфері фінансово-економічної безпеки. The manual was developed by the curriculum of the mandatory discipline «Financial Monitoring». It includes lecture topics, self-assessment questions, and test assignments. The manual highlighted legal foundations of financial monitoring in Ukraine. Besides, it analyzed the international standards in the field of combating the legalization (laundering) of proceeds of crime, terrorist financing, and financing of the proliferation of weapons of mass destruction. Moreover, the book disclosed the essence of financial operations subject to financial monitoring and typical money laundering schemes. Designed for students of higher education in economic and legal specialties, lecturers, and practitioners in the field of financial and economic security