Фінансова розвідка в системі протидії нелегальним фінансовим операціям: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади фінансової розвідки у системі протидії нелегальним фінансовим операціям для забезпечення фінансової безпеки держави. Проаналізовано систему фінансової розвідки України в розрізі макроекономічних показників та показників діяльності державного органу фінансової розвідки. Здійснено аналіз впливу фінансової розвідки на фінансову безпеку держави. Запропоновано основні напрями удосконалення системи протидії нелегальним фінансовим операціям та фінансової розвідки загалом. The qualification work examines the theoretical and methodological principles of financial intelligence in the system of combating illegal financial operations to ensure the financial security of the state. The financial intelligence system of Ukraine was analyzed in terms of macroeconomic indicators and indicators of the activity of the state financial intelligence body. An analysis of the influence of financial intelligence on the financial security of the state was carried out. The main areas of improvement of the system of combating illegal financial operations and financial intelligence in general are proposed.