Міжнародний контроль фінансових потоків, пов’язаних з легалізацією злочинних доходів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні засади здійснення міжнародного контролю фінансових потоків, пов'язаних із відмиванням злочинних доходів. Розглянуто природу та типи незаконних фінансових потоків, інструменти міжнародного контролю фінансових потоків, пов'язаних з відмиванням злочинних доходів та міжнародні стандарти у сфері контролю за незаконними фінансовими потоками. Проведено аналіз ефективності міжнародного контролю фінансових потоків, пов'язаних із відмиванням злочинних доходів та запропоновано напрями вдосконалення інструментів міжнародного контролю фінансових потоків, пов'язаних із відмиванням злочинних доходів. This qualification work examines the theoretical foundations of international control over financial flows associated with money laundering. It explores the nature and types of illegal financial flows, tools for international control of financial flows linked to money laundering, and international standards in the field of control over illicit financial flows. The work analyzes the effectiveness of international control of financial flows related to money laundering and suggests ways to improve the tools of international control over such financial flows.