Основні способи та механізми легалізації злочинних доходів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено проблему легалізації злочинних доходів та вивчено основні способи й механізми, що використовуються для «відмивання» незаконно здобутих коштів. Актуальність теми зумовлена необхідністю посилення заходів боротьби з фінансовими злочинами та запобігання їх впливу на економіку та суспільство. Метою дослідження є аналіз сучасних методів легалізації злочинних доходів та оцінка їх впливу на економічну безпеку держави. Результати дослідження дозволили виокремити найпоширеніші способи легалізації злочинних доходів, зокрема використання офшорних зон, фіктивних компаній. The master's thesis explores the issue of criminal income legalization and examines the primary methods and mechanisms used for laundering illegally obtained funds. The relevance of this topic is driven by the need to strengthen measures to combat financial crimes and prevent their impact on the economy and society. The aim of the study is to analyze contemporary methods of criminal income legalization and assess their impact on the economic security of the state. The study’s results allowed for the identification of the most common methods of criminal income legalization, including the use of offshore zones and shell companies.