Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади протидії легалізації незаконно отриманих доходів в Україні. Здійснено аналіз системи протидії незаконному збагаченню в Україні, виокремлено типові методи легалізації незаконних доходів. Запропоновано шляхи підвищення ефективності функціонування фінансової розвідки та розроблено теоретичну модель функціонування системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. The qualification work explores the theoretical and methodological principles of countering the legalization of illegally obtained income in Ukraine. The system of countering illicit enrichment in Ukraine is analyzed, typical methods of legalizing illicit income are identified. Ways of increasing the efficiency of financial intelligence are proposed and a theoretical model of the system of countering the legalization (laundering) of proceeds from crime is developed.