Правові передумови та методологія розслідувань незаконного збагачення в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні та правові засади протидії незаконному збагаченню в Україні. Проведено історикоретроспективний аналіз антикорупційної діяльності. Проаналізовано систему протидії незаконному збагаченню в Україні в розрізі макроекономічних показників та показників діяльності державного органу фінансового моніторингу. Запропоновано основні напрями удосконалення системи протидії незаконному збагаченню та системи фінансового моніторингу загалом. The qualification work examines the theoretical and methodological principles of combating illicit enrichment in Ukraine. A historical and retrospective analysis of anti-corruption policy is conducted. The system of combating illicit enrichment in Ukraine is analyzed in terms of macroeconomic indicators and indicators of the state financial monitoring body. The main directions of improving the system of combating illicit enrichment and the financial monitoring system in general are proposed.