Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена детальному вивченню теоретичних засад побудови та функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніториггу. У процесі дослідження були вивчені основні причини та наслідки легалізації незаконно отриманих коштів, а також визначено особливості формування та ефективності національної системи фінансового моніторингу в Україні. Окрім того, проаналізовано масштаби легалізаційних процесів та оцінено результати роботи Державної служби фінансового моніторингу України. На основі проведеного аналізу запропоновано конкретні шляхи вдосконалення та оптимізації функціонування вітчизняної антилегалізаційної системи з урахуванням міжнародних стандартів та тенденцій у боротьбі з фінансовими злочинами. The qualification work is dedicated to the detailed study of the theoretical foundations of the construction and functioning of the national anti-money laundering financial monitoring system. The research explores the main causes and consequences of the legalization of illegally obtained funds, as well as the features of the formation and effectiveness of the national financial monitoring system in Ukraine. Additionally, the scope of legalization processes was analyzed, and the results of the work of the State Financial Monitoring Service of Ukraine were evaluated. Based on the analysis, specific ways to improve and optimize the functioning of the national anti-money laundering system are proposed, taking into account international standards and trends in the fight against financial crimes.