Організаційні засади діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

Ця кваліфікаційна робота присвячена аналізу теоретичних основ функціонування банків у контексті протидії легалізації доходів, здобутих незаконними способами. У дослідженні розглянуто типові схеми легалізації незаконних доходів за участю банківських установ, а також проаналізовано роль банків у системі фінансового моніторингу. Розглянуто міжнародний досвід боротьби з відмиванням незаконно отриманих коштів, окреслено можливості його адаптації до умов роботи українських банків, а також запропоновано заходи для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу в банківській сфері України. This qualification paper is dedicated to the analysis of the theoretical foundations of banks' functioning in the context of counteracting the legalization of proceeds obtained through illegal means. The study examines typical schemes for the legalization of illegal income involving banking institutions and analyzes the role of banks in the financial monitoring system. International experience in combating money laundering is considered, opportunities for its adaptation to the operational conditions of Ukrainian banks are outlined, and measures to enhance the effectiveness of the financial monitoring system in Ukraine's banking sector are proposed.