Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9368| Назва: | Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» |
| Інші назви: | Functioning of the national anti-legalization financial monitoring system: Qualification work for the master's degree |
| Автори: | Дзвоник, Б.В. Dzvonyk, B.V. |
| Ключові слова: | фінансовий моніторинг фінансова розвідка фінансова безпека ризик-орієнтований підхід аналітична спроможність міжвідомча взаємодія воєнні та гібридні загрози financial monitoring financial intelligence financial security risk- based approach analytical capacity interagency cooperation military and hybrid threats |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ЛьвДУВС |
| Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу. Проаналізовано роль фінансової розвідки у виявленні та аналітичній обробці фінансових ризиків легалізації доходів злочинного походження. Обґрунтовано напрями вдосконалення національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу з урахуванням воєнних загроз. The qualification paper examines the theoretical and methodological foundations of the functioning of the national anti-money laundering financial monitoring system. The role of financial intelligence in identifying and analytically processing financial risks related to money laundering is analyzed. Directions for improving the national anti-money laundering financial monitoring system are substantiated, taking into account military threats. |
| Опис: | Дзвоник Б.В. Функціонування національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Дзвоник Богдан Володимирович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 71 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9368 |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (магістр) (2026) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| +Дзвоник.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.