Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5111
Назва: | Особливості протидії легалізації коштів і фінансуванню тероризму у вітчизняних банках: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Інші назви: | Peculiarities of combating the legalization of funds and the financing of terrorism in domestic banks: Qualification work for the master's degree |
Автори: | Таран, Д.Ю. Taran, D.Yu. |
Ключові слова: | відмивання коштів банківська установа управління легалізаційними ризиками протидія відмиванню коштів money laundering banking institution legalization risk management anti-money laundering |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | ЛьвДУВС |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних основ та надання практичних рекомендацій щодо організації протидії легалізації коштів та фінансування тероризму банківськими установами. у роботі розкрити діючий механізм запобігання банками легалізаційних злочинів. вивчено норми антилегалізаційного законодавства та нововведення, пов’язані із впровадження воєнного стану. Проведено аналіз існуючих типових схем відмивання коштів із використанням банків та оцінено поширення легалізаційних злочинів у банківській системі. Запропоновано заходи вдосконалення управління легалізаційними ризиками у банку. The qualification work is devoted to the study of the theoretical foundations and the provision of practical recommendations regarding the organization of combating the legalization of funds and the financing of terrorism by banking institutions. in the work to reveal the effective mechanism of prevention of legalization crimes by banks. the norms of anti-legalization legislation and innovations related to the introduction of martial law were studied. An analysis of existing typical money laundering schemes using banks was carried out and the spread of legalization crimes in the banking system was assessed. Measures to improve the management of legalization risks in the bank are proposed |
Опис: | Таран Д.Ю. Особливості протидії легалізації коштів і фінансуванню тероризму у вітчизняних банках: кваліфікаційна робота на здобуття на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Таран Дарина Юріївна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 70 с. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5111 |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Taran.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.