The strategic vector of Ukraine's financial intelligence construction

Abstract

Дослідження спрямоване на встановлення стратегічних векторів розвитку фінансової розвідки України. Реалізація дослідження окреслила кілька етапів, зокрема встановлення впливу фінансової розвідки на фінансову безпеку держави, здійснення компаративного аналізу моделей фінансової розвідки країн світу шляхом визначення їхніх інституційних особливостей та, на основі результатів аналізу, розробка стратегічних напрямів розвитку фінансової розвідки України. Стаття обґрунтовує доцільність наукових досліджень спрямованих на визначення особливостей діяльності органів фінансової розвідки та їх важливу роль в процесі забезпечення фінансової безпеки держави. Наголошено на необхідності інтенсифікації заходів фінансового моніторингу для протидії новим викликам та загрозам спричинених пандемією COVID-19, глобальною економічною рецесією та війною Російської Федерації проти України, що перейшла у активну фазу на початку 2022 р. Акцентовано на необхідності використання передового зарубіжного досвіду організації служби фінансової розвідки, його імплементації у вітчизняну практику боротьби з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом та використання цього досвіду у роботі органу фінансової розвідки в сучасних умовах, що характеризуються високим рівнем корупційних ризиків, тіньової економіки та її офшоризації. Встановлено вплив фінансової розвідки на фінансовому безпеку держави шляхом визначення основних загроз, що виникають за відповідними напрямами діяльності та аналізу механізму впливу фінансової розвідки на фінансову безпеку держави. Здійснено компаративний аналіз моделей фінансової розвідки різних країн світу. В процесі аналізу встановлено інституційні характеристики основних моделей фінансової розвідки шляхом визначення типу фінансової розвідки, її детального опису, сутнісної характеристики та встановлення основних особливостей діяльності. Запропоновано алгоритм формування стратегічного вектору розвитку фінансової розвідки України. Визначено основні стратегічні напрями розвитку фінансової розвідки України, встановлено їхні цілі та напрями реалізації. The study established the strategic vectors of the development of fnancial intelligence in Ukraine. Further, the study outlined several stages, in particular, established the impact of fnancial intelligence on the state's fnancial security, carried out a comparative analysis of fnancial intelligence of the different countries by determining their institutional features and, based on the analysis results, developed strategic directions for Ukraine's fnancial intelligence development. The article substantiates the expediency of scientifc research aimed at determining the specifcs of the fnancial intelligence agencies' activities and their role in ensuring the state's fnancial security. The paper emphasized the need to intensify fnancial monitoring measures to counter new challenges and threats caused by the COVID-19 pandemic, the global economic recession and the war of the Russian Federation against Ukraine, which entered an active phase in early 2022. Moreover, the research highlighted the necessity to use advanced foreign experience in the organization of the fnancial intelligence service, its implementation in the domestic practice of combating money laundering and the use of this experience in the work of a fnancial intelligence agency in modern conditions characterized by a high level of corruption risks, the shadow economy and its offshoring. The influence of fnancial intelligence on the state's fnancial security has been established by determining the main threats arising in the relevant areas of activity and analyzing the mechanism of the fnancial intelligence's influence on the state's fnancial security. Researchers carried out a comparative analysis of fnancial intelligence models of different world countries. The article designated institutional characteristics of different fnancial intelligence models by determining their type, and essential characteristics. The study proposed an algorithm for forming a strategic vector for Ukraine's fnancial intelligence development. Based on the research results authors presented strategic directions for Ukraine's fnancial intelligence development and appointed their goals and directions of implementation.