Досвід діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних аспектів та надання практичних рекомендацій щодо досвіду діяльності державних та правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері фінансового моніторингу. Розглянуто теоретичні основи міжнародного досвіду у сфері фінансового моніторингу та співпраці з Державною службою фінансового моніторингу в Україні. Здійснено аналіз ефективності міжнародної взаємодії з питань фінансового моніторингу та визначено напрями її покращення у сучасних умовах. The qualification work is devoted to the study of theoretical aspects and provision of practical recommendations on the experience of state and law enforcement agencies of foreign countries in the field of financial monitoring. The theoretical foundations of international experience in the field of financial monitoring and cooperation with the State Financial Monitoring Service in Ukraine are considered. The author analyzes the effectiveness of international cooperation on financial monitoring and identifies the ways to improve it in the current conditions.