Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7371
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балацький, О.Т. | - |
dc.contributor.author | Balatskyi, O.T. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T09:54:21Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T09:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7371 | - |
dc.description | Балацький О.Т. Фінансовий моніторинг в банківській системі як інструмент протидії відмиванню коштів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Балацький Олег Тарасович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2024. - 65 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У даній кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні засади функціонування банківської системи у сфері фінансового моніторингу, який є важливим інструментом у протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму. Автор роботи проаналізував роль банківської системи в контексті фінансової системи та системи фінансового моніторингу, висвітливши діяльність банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Національного банку України у якості суб'єкта державного фінансового моніторингу. Також розглянуто пропозиції щодо удосконалення наглядової діяльності НБУ в антилегалізаційній сфері. This qualification paper examines the theoretical foundations of the functioning of the banking system in the field of financial monitoring, which is an important tool in combating money laundering and terrorist financing. The author of the paper analyzed the role of the banking system in the context of the financial system and the financial monitoring system, highlighting the activities of banks as subjects of primary financial monitoring and the National Bank of Ukraine as a subject of state financial monitoring. Proposals for improving the supervisory activities of the NBU in the anti-legalization sphere were also considered. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | відмивання коштів | uk_UA |
dc.subject | фінансовий моніторинг | uk_UA |
dc.subject | суб’єкти фінансового моніторингу | uk_UA |
dc.subject | банківська установа | uk_UA |
dc.subject | наглядова діяльність | uk_UA |
dc.subject | протидія відмиванню коштів | uk_UA |
dc.subject | money laundering | uk_UA |
dc.subject | financial monitoring | uk_UA |
dc.subject | subjects of financial monitoring | uk_UA |
dc.subject | banking institution | uk_UA |
dc.subject | supervisory activity | uk_UA |
dc.subject | combating money laundering | uk_UA |
dc.title | Фінансовий моніторинг в банківській системі як інструмент протидії відмиванню коштів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | uk_UA |
dc.title.alternative | Financial monitoring in the banking system as a tool to combat money laundering: Qualification work for the master's degree | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
BALATSKY.pdf | 858,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.