Формування моделі фінансового моніторингу в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методичні засади фінансового моніторингу у системі фінансової безпеки держави та національної безпеки. Проаналізовано систему фінансового моніторингу України в розрізі кількісних та якісних показників. Здійснено порівняльний аналіз зарубіжних моделей фінансового моніторингу, що дало змогу виокремити стратегічні напрями удосконалення системи фінансового моніторингу держави. Запропоновано алгоритм та, на його основі, розроблено теоретичну модель фінансового моніторингу України. The qualification work investigated theoretical and methodological principles of financial monitoring in the system of financial security of the state and national security. The paper analyzed the financial monitoring system of Ukraine in terms of quantitative and qualitative indicators. Further, the study carried out a comparative analysis of foreign models of financial monitoring to identify strategic directions for improving the system of financial monitoring of the state. The qualification work proposed an algorithm, based on which, constructed the theoretical model of financial monitoring in Ukraine.