Організаційні засади діяльності банків в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Abstract

Кваліфікаційна робота містить аналіз теоретичних засад організації діяльності банків у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом. У роботі досліджено різноманітні схеми відмивання грошей, які використовують банківські установи, та розглянуто діяльність банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, проведено оцінки внутрішньобанківської системи ПКВ/ФТ АТ КБ «Приватбанк». Також запропоновано заходи з удосконалення управління ризиками легалізації злочинних доходів, базуючись на використанні міжнародних методик оцінки таких ризиків. The qualification work contains an analysis of the theoretical foundations of the organization of banks' activity in the field of combating money laundering, obtained by illegal means. The paper investigated various money laundering schemes used by banking institutions, considered the activities of banks as subjects of primary financial monitoring, and carried out assessments of the internal banking system of AML/CFT of JSC CB «Privatbank». Also proposed are measures to improve the management of the risks of legalization of criminal income, based on the use of international methods of assessing such risks.