Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7390
Назва: Сучасний стан небанківського фінансового сектору: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Інші назви: Modern State of the Non-Banking Financial Sector: Qualification work for the master's degree
Автори: Потомська, Д.М.
Potomska, D.M.
Ключові слова: небанківський фінансовий сектор
фінансовий моніторинг
схеми відмивання коштів
міжнародний досвід
страхові компанії
кредитні спілки
ломбарди
лізингодавці
non-banking financial sector
financial monitoring
money laundering schemes
international experience
insurance companies
credit unions
pawnshops
lessors
Дата публікації: 2024
Видавництво: ЛьвДУВС
Короткий огляд (реферат): У роботі розкрито теоретичні основи дослідження небанківського фінансового сектору. Розглянуто суть та нормативне забезпечення, проведено класифікацію сектору небанківських установ, визначено основні правила проведення небанківськими установами фінансового моніторингу. Проведено аналіз актуального стану небанківського сектору та розглянуто типові схеми щодо відмивання доходів з використанням небанківських установ. Запропоновано основні шляхи розвитку небанківських установ та вивчено міжнародний досвід діяльності небанківських установ у сфері протидії легалізації коштів. The paper explores the theoretical foundations of researching the non-banking financial sector. It examines the essence and regulatory framework, classifies the non-banking sector, and defines the basic rules for financial monitoring by nonbanking institutions. An analysis of the current state of the non-banking sector is conducted, and typical schemes for money laundering using non-banking institutions are discussed. The main ways of developing non-banking institutions are proposed, and international experience of non-banking institutions in combating money laundering is studied.
Опис: Потомська Д.М. Сучасний стан небанківського фінансового сектору: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Потомська Діана Миколаївна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2024. - 65 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7390
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи (магістр)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Potomska.pdf1,87 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.