Протидія фінансовому шахрайству в Україні: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Abstract

У рамках кваліфікаційної роботи було досліджено поняття «фінансове шахрайство» та визначено ключові фактори, які сприяють його поширенню. Проведено систематизацію основних ризиків, пов’язаних із фінансовим шахрайством, а також проаналізовано механізми державного регулювання, спрямовані на боротьбу з такими правопорушеннями. Вивчено поширені схеми фінансового шахрайства та оцінено їхній вплив і масштаби на території України. Крім того, узагальнено міжнародний досвід у сфері запобігання шахрайським діям і запропоновано стратегічні кроки для посилення протидії фінансовим махінаціям. This qualification thesis explores the concept of "financial fraud" and identifies key factors contributing to its spread. The study systematizes the main risks associated with financial fraud and analyzes state regulatory mechanisms aimed at combating such offenses. Common financial fraud schemes are examined, assessing their impact and scale within Ukraine. Additionally, international experience in fraud prevention is summarized, and strategic measures are proposed to strengthen efforts against financial manipulations.